Бизнес — на материнский капитал: в Сальске осудили директора кредитных кооперативов

24 октября 10:00 2019 автор admin Печать 3947

По инициативе Сальской городской прокуратуры в отношении директора ряда кредитных потребительских кооперативов возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 174.1 УК РФ по факту легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных последним в результате совершения им преступления.

Как установлено, данное лицо в Сальске течение нескольких месяцев, получив в результате хищения путем мошенничества бюджетные денежные средства, предназначенные для выплаты средств материнского капитала, осознавая их преступное происхождение, с целью придания правомерности их владения, организовал предпринимательскую деятельность. Так, лицом зарегистрировано ООО. Основным видом указанного общества являлась деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

После этого лицо передало собственнику нежилого помещения в счет будущей арендной платы часть похищенных денежных средств в наличной форме.

Далее лицо, продолжая реализацию своих преступных намерений по легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, лично приобрело коммерческое оборудование для осуществления деятельности общественного питания   с целью осуществления предпринимательской деятельности в вышеуказанном нежилом помещении в организованном им кафе. При этом с целью придания правомерного вида указанным сделкам по приобретению оборудования, заключило кредитные договора, кредитные обязательства по которым в значительной степени превышали его законный доход и оплачивались за счет средств, приобретенных им в результате преступной деятельности.

В общей сложности  лицом вышеуказанным способом легализованы денежные средства, похищенные им ранее в результате совершения преступления.

В отношении данного лица ранее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу, связанному с хищением путем мошенничества бюджетных денежных средств, предназначенных для социальных выплат. На приобретенное лицом за счет денежных средств, полученных преступным путем, на коммерческое оборудование, судом по ходатайству органа предварительного следствия, наложен арест.

Фото — tolknews.ru

salsknews